Купить швейцарский банк

Основные этапы и требования для приобретения банка в Швейцарии и в Европе.

Многолетний успешный опыт сопровождения сделок по приобретению банков или регистрации новых банков в Европе позволяет нам подобрать для клиента банк, полностью отвечающий его целям и задачам, и провести все разрешительные процедуры в контролирующих органах, но только в том случае, если клиент заключает контракт на подбор банка с определенными критериями и предоставляет требуемую от него информацию.

Процедура покупки банка в Европе контролируется надзорными финансовыми органами, к примеру, ФИНМА в Швейцарии (Берн), БАФИН в Германии (Берлин), ФМА в Австрии и т.д., в зависимости от страны где Вы собираетесь купить Банк.

Для получения интересующей клиента информации о банках, продающихся в Швейцарии, Германии, Австрии, Монако и любых других, покупателю нужно четко сформулировать свои критерии для покупки Банка, а также предоставить некоторую информацию о себе.
От покупателя потребуется официальный письменный запрос, поскольку ни один Банк не предоставит информацию анонимному источнику, в Европе это не принято.

Для начала процедуры от покупателя необходима первичная информация:

1) Первыми из главных составляющих, являются данные на бенефициаров.
Для покупки 100% акций банка иностранцами существуют определенные ограничения надзорных органов, отвечающих за выполнение законодательства в банковской сфере.

2) Затем нужно показать концепцию Покупателя по последующей работе Банка.
В какой непосредственно области Заказчику нужен Банк – инвестиционной, ипотечной, сберегательной, экспортно-импортной, онлайн банк, и пр., либо заявить, что будущий владелец желает оставить прежнюю сферу деятельности Банка.
Это сэкономит время по подбору нужного Банка.

3) Необходимо сообщить бюджет Покупателя для приобретения Банка в Европе.
Каким может быть максимальный бюджет, требуется ли приобретение 100% акций или только части, в каком размере, на какую сумму клиент может предоставить POF.

4) Важный вопрос это - due diligence, подтверждение легальности средств для приобретения банка, так как это подпадает под законодательную функцию финансовых регуляторов по борьбе с легализацией и отмыванием незаконных денежных средств. На этом этапе требуется документальные свидетельства наличия средств у бенефициара.

5) По своим каналам в европейской банковской сфере мы можем отыскать покупателю Банк, который в наибольшей степени отвечает его критериям. В данном случае заказчик должен подписать с нашей компанией в Европе контракт и мандат на представление его интересов.

Подчеркиваем необходимые от клиента требования для начала работы по приобретению банка в Швейцарии или в Европе:
1.       Сумма имеющегося в наличии собственного капитала, легальность его происхождения и возможность использования для покупки банка.
2.       Официальный представитель со стороны клиента для ведения переговоров.
3.       Первичные данные по бенефициару, включая его юрисдикцию.
4.       Согласие на заключение контракта с нашей компанией, выплату комиссионных и соблюдение конфиденциальности.

Таким образом, мы сможем постепенно сближать позиции всех заинтересованных сторон и устранять преграды (конфиденциальности, гарантий, транспарентности), которые возникают для обмена информации.

У нас всегда имеется интересные предложения для покупки банков в Швейцарии и других европейских странах.

На первом этапе, в случае Вашей серьезной заинтересованности, предлагаем Вам встретиться на консультации и обсудить требуемые критерии банка, процедуру, необходимые документы, возможность осуществления сделки и другие, интересующие Вас вопросы.

Стоимость консультации 200 евро. Возможна консультация онлайн по Skype.

Наш офис расположен по адресу: г.Москва, ул. 3-ая Фрунзенская, д.13.

Поскольку консультации проходят по предварительной записи, просим Вас сообщить о своем визите заранее.










10 из 10

скачать dle 11.3